Audit & Due Diligence della società in Russia

L’audit fiscale e legale e due diligence della vostra filiale, ufficio di rappresentanza o azienda affiliata in Russia

La legislazione russa è piuttosto voluminosa e difficile da rispettare in modo impeccabile. Allo stesso tempo, il mancato rispetto da parte della società delle normative russe comporta spese non pianificate, difficoltà a cedere la società ad un potenziale investitore, rischi di oneri fiscali aggiuntivi, esponendo la società e i suoi dipendenti a responsabilità di vario genere. Per questo Audit e Due Diligence della società in Russia è un servizio che nell’ottica della attuale situazione geopolitica, sanzioni e controsanzioni e continuo cambio della legislazione è diventato uno dei più richiesti.

È possibile identificare e prevenire tali conseguenze conducendo regolarmente un audit legale della vostra società in Russia: un controllo completo per possibili violazioni delle normative russe

Il servizio OBICONS per le aziende italiane “Audit & Due Diligence dell’azienda in Russia” svolto in collaborazione con i nostri partner dello studio legale Aspectum. vi permette di evidenziare le criticità, trattarle in modo da evitare rischi e agire correttamente nella gestione della vostra azienda in Russia.

Durante l’audit e due diligence dell’azienda russa svolgeremo queste attività:

1. Parte societaria:

verificheremo che la società disponga di tutti gli atti costitutivi necessari, la loro conformità alla legge, che la struttura della vostra società russa e dei suoi organi di gestione siano ottimali. Valuteremo la correttezza della ripartizione dei poteri tra organi e funzionari, per ridurre al minimo il rischio di perdere il controllo della società. Controlleremo i documenti delle assemblee generali degli azionisti (partecipanti) della società russa. Se necessario, svilupperemo tutti i documenti standard obbligatori per lo svolgimento delle assemblee generali, un accordo societario tra azienda, direzione e sede centrale e altri documenti che tutelino i vostri interessi in Russia.

2. Parte fiscale:

valuteremo la correttezza della scelta del sistema di tassazione e del pagamento di imposte e tasse; daremo suggerimenti per l’ottimizzazione fiscale.

3. Sanzioni:

organizzeremo le attività dell’azienda nel pieno rispetto dei requisiti della legislazione sulle sanzioni per la distribuzione degli utili, l’importazione e l’esportazione di merci.

4. Proprietà intellettuale:

descriveremo la proprietà intellettuale della società (oggetti di copyright, brevetti, marchi, ecc.) e il grado della sua protezione. Cercheremo oggetti di proprietà intellettuale di altre società russe con le quali sono in corso controversie a causa dei diritti di proprietà intellettuale sugli oggetti. Valuteremo la sicurezza del dominio web. Se necessario, introdurremo un regime di segreto commerciale riconosciuto dalla legge russa in relazione agli aspetti più sensibili delle attività dell’azienda.

5. Sezione contrattuale:

verificheremo la correttezza dei contratti dell’azienda con le controparti, svilupperemo contratti ottimizzati in funzione degli interessi dell’azienda.

6. Sezione contenziosi:

gestione delle cause nei tribunali e corti in Russia.
In presenza di contenziosi o procedimenti preliminari, valuteremo le prospettive per l’azienda e formuleremo raccomandazioni sulla tattica d’azione.

7. Sezione risorse umane e legislazione del lavoro:

verificheremo la disponibilità e la correttezza dei contratti di lavoro con i dipendenti e le normative locali dell’azienda, adeguandole ai requisiti di legge. Svilupperemo la documentazione standard corretta per i nuovi dipendenti, come contratti di lavoro, NDA, bonus e programmi di opzione per la Vostra azienda in Russia.

8. Blocco amministrativo:

controlleremo se servono licenze e altri permessi per svolgere le attività dell’azienda in Russia e, se necessario, attueremo le procedure per ottenerli.

Risultato del servizio Audit & Due Diligence della società in Russia

Sulla base dei risultati della due diligence della vostra società russa vi verrà fornito un rapporto dettagliato e completo, con una valutazione dello stato attuale degli aspetti legali delle attività dell’azienda, una valutazione di tutti i possibili rischi e le raccomandazioni per ridurli al minimo.

Oltre a questa “diagnosi” sotto forma di dichiarazione dei rischi, siamo pronti a offrire anche un “trattamento”: concorderemo con voi un piano d’azione ed elimineremo tutti i possibili rischi legali.

La politica dei prezzi è stata creata per offrirvi la soluzione flessibile e più adatta alle vostre esigenze.
La fatturazione può avvenire dalla Russia o dall’Italia.
I prezzi dei servizi OBICONS saranno sempre convenienti in confronto alle grandi agenzie internazionali
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